#10 Regulatorische Welle: Wie sich die Finanzbranche jetzt aufstellt

Shownotes

In der zehnten Folge von Compliance Unboxed sprechen Vanessa Calignano und Ezgi Atav über eine regulatorische Welle, die die Finanzbranche grundlegend verändert. Das EU-Geldwäschepaket ist in Kraft und bringt neue Anforderungen an KYC-Prozesse, die Identifizierung wirtschaftlicher Eigentümer und die Bekämpfung von Terrorismusfinanzierung.

Gemeinsam beleuchten sie, warum die neuen Vorgaben nicht nur Theorie sind, sondern Prozesse, Systeme und Verantwortlichkeiten in Unternehmen massiv beeinflussen. Sie diskutieren, wie sich die Definition des wirtschaftlichen Eigentümers verändert, warum die KYC-Anforderungen komplexer werden und welche Herausforderungen die neue GwG-Meldeverordnung mit sich bringt.

Erfahrt, was die Änderungen konkret für Verpflichtete bedeuten, warum jetzt Handeln gefragt ist und wie Unternehmen ihre Compliance-Organisation fit für die Zukunft machen können. Hört rein und entdeckt, wie regulatorische Anforderungen und praktische Umsetzung zusammenkommen – für mehr Sicherheit und Vertrauen in der Finanzbranche.